Обыски более чем в 60 объектах: в NRW идёт крупная операция против финансовой преступности
С раннего утра четверга, 5 ноября, в Северном Рейне-Вестфалии проходит крупная операция полиции: обыски идут более чем в 60 объектах. Расследование ведёт прокуратура Дюссельдорфа, дело касается подозрений в налоговом мошенничестве, отмывании денег и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности.
Операцию в NRW ведёт полицейское управление Реклингхаузена. Одновременно меры принимаются ещё в трёх федеральных землях, а также в Швейцарии и Испании. Расследование находится под руководством центрального ведомства по преследованию организованной преступности NRW (ZeOS NRW) при прокуратуре Дюссельдорфа. В каких именно городах идут обыски, пока не уточняется.
Подозрения касаются семи главных обвиняемых. Им вменяют, в частности, отмывание преступных денег через международную сеть фирм и получение необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость. Предварительно установленный ущерб исчисляется двузначной суммой в миллионах евро.
Кроме того, есть подозрение, что люксовые автомобили вывозились в Россию через третьи страны в обход действующих санкций.
В ходе операции планируется провести обыски более чем в 60 объектах, исполнить несколько ордеров на арест и наложить арест на имущество на сумму в двузначном миллионном диапазоне. Полиции помогают подразделения, спецотряды и служебные собаки; в NRW задействованы также сотрудники земельного ведомства по борьбе с финансовой преступностью (LBF NRW).
Дальнейшие сведения из-за налоговой тайны по параграфу 30 Налогового кодекса пока не раскрываются. До вступления приговора в законную силу обвиняемые считаются невиновными.
